В Хабаровске рейдерам не дали взять на абордаж сеть автозаправок

Следствие по делу о захвате ООО «Нефтеторг» (розничная торговля нефтепродуктами)

началось прошлой весной. 28 апреля 2011 года к владелицам предприятия Ирине и Юлии Таталиным зашли двое знакомых – Дмитрий Тен, в прошлом майор милиции, и Алексей Бондажевский, директор конкурирующей компании ООО «Дальнефтьторг».

Тен заявил женщинам, что теперь хозяином их компании является он. Сестры Таталины не припомнили, когда же это они продали свою фирму. Даже намерения такого у владелиц не было. Но Тен с угрозой применения насилия требовал передать ему управление «Нефтеторгом» и принадлежащими компании АЗС. Разумеется, ему отказали.

Однако на следующий день Таталины получили выписку из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) о смене владельцев. Согласно данным ЕГРЮЛ, 27 апреля 2011 года Дмитрий Тен стал единоличным владельцем компании. Уже 3 мая Таталины направили в краевой Абитражный суд ходатайство о приостановлении всех регистрационных операций ООО «Нефтеторг», а так же иск о признании смены владельцев недействительным. Параллельно следственным отделом УВД по Хабаровску было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

Следователи столкнулись с редкой и сложной схемой рейдерства. Как оказалось, еще 30 декабря 2010 года некий М. Ванин обратился в налоговую инспекцию с заявлением об увеличении уставного капитала компании с 10 тыс. руб. до 12,5 тыс. руб. И Ванин по бумагам якобы стал директором ООО «Нефтеторг», а также третьим владельцем общества с вкладом 2500 рублей, или 4%. Налоговый орган подтвердил изменения на основании протокола собрания участников компании «Нефтеторг» от 28 декабря 2010 года, подписанный Таталиными (позже выяснилось, что документ был сфальсифицирован, а подписи подделаны).

Следующим шагом стало исключение из состава владельцев компании Юлии и Ирины Таталиных. Налоговая внесла изменения в реестр юридических лиц на основании протокола якобы проведенного собрания участников ООО 17 января, который также содержал поддельные подписи Таталиных. Сестры в те дни были за границей и никак не могли присутствовать на собрании. Так господин Ванин стал единоличным владельцем «Нефтеторга».

Далее М. Ванин как единоличный собственник компании продал свою долю некоему В. Шунько. Эти люди, абсолютно незнакомые настоящим владелицам компании, оказались подставными и сейчас проходят по делу свидетелями. Именно от Шунько, в свою очередь, и получил «Нефтеторг» Дмитрий Тен – многоходовка с поддельными бумажками завершилась.

По словам адвоката Виктории Черниковой, представлявшей интересы сестер Таталиных в суде, спасти фирму от захвата помогло своевременное обращение в арбитражный суд. Арбитраж вынес предписание о запрете всех регистрационных действий в отношении «Нефтеторга». Также суд установил, что ответчики путем фальсификации документов пытались исключить законных владельцев из состава руководства компании и завладеть имуществом предприятия.

- Один из участников группы – Александр Саватеев, владелец конкурирующей компании ООО «Дальнефтьторг». Поглощение «Нефтеторга» могло повлечь ликвидацию. На это указывает кампания «черного пиара», которую развернул Дмитрий Тен: были разосланы письма в банк, где обслуживается «Нефтеторг», с требованием «приостановить движение по расчетному счету, аннулировать печать и карточку с образцами подписей». Также были разосланы письма поставщикам с требованием приостановить отгрузку в адрес компании. Таким образом была парализована работа предприятия, – рассказала детали адвокат Черникова.

По версии следствия, юридическую поддержку группы осуществлял Алексей Бондажевский. Он выступал как представитель Тена в суде, переоформлял и запрашивал документы. До сих пор остается загадкой, как к мошенникам попали регистрационные бумаги компании «Нефтеторг».

Роль еще одного подозреваемого, Павла Ковалева, состояла в поиске подставных лиц (Шунько, Ванин).

В ходе следствия в офисе, принадлежащем Александру Саватееву, были найдены копии поддельных бумаг, печати ООО «Нефтеторг». Их происхождение обвиняемые затруднились объяснить.

- На данный момент Тен и Бондажевский находятся под арестом, Ковалев – под домашним арестом. Саватеев до сих пор в розыске, – сообщила «Комсомолке» руководитель пресс-службы краевого УВД Ольга Мироненко. – Члены группы обвиняются в мошенничестве (ч.4 ст.159 УК). Следствие идет к логическому завершению, и в скором времени дело планируется передать в суд.